النـزاهـة تكـشف شبكة لغسل الأموال وتطيح بأحـد أعضـائها

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط أحد أعضاء شبكةٍ لغسل الأموال؛ لقيامه بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى خارج العراق بالتحايل. 

وقالت الدائرة في بيان، تلقته “بغداد اليوم”، ان “فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامه بغسل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم”، مُبيّنةً أنَّ “الشبكة قامت بتحويل مبلغ (68,000,000) مليون دولارٍ إلى خارج العراق عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه”.

وأضافت إنَّ “المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها (13,000,000,000) مليار دينارٍ؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه”، لافتةً إلى أنَّ “الشبكة – التي تمارس عمليَّاتها منذ عام 2012 – قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة”.

وتابعت الدائرة إنَّ “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة في النجف قرَّر ضبط المُتَّهمين المُتورِّطين وفق أحكام المادة (44) من قانون غسل الأموال”، مُنـوّهةً بـ”ضبط أحد أعضاء الشبكة وتوقيفه؛ بناءً على أحكام المادة المذكورة وتمت احالة القضية الى محكمة غسل الاموال”.