وكالة الاستخبارات تطيح بشبكة لتهريب العملة بالعراق

بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، عن الإطاحة بشبكة لتهريب العملة بالعراق.

وذكر بيان للوكالة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،أن “مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تلقت معلومات دقيقة تتعلق بقيام مجموعة من الاشخاص بتهريب الاموال وبطاقات الدفع المسبق والمضاربة بسعر الدولار مستغلين بذلك شقة سكنية في منطقة المنصور ببغداد ويعملون تحت عنوان شركة للخدمات الجامعية”.

وتابع البيان: “تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات وبعد استكمال جميع الاجراءات القضائية ،حيث تمكنت مفارزنا (مكافحة الجريمة المنظمة) من مداهمة وتفتيش الشقة المذكورة”.

واشار البيان، الى “ضبط مبالغ مالية تقدر بـ 406 ملايين دينار عراقي و 157 الف دولار امريكي تقريبا، اضافة الى ضبط والقاء القبض على تسعة متهمين يعملون في داخل الشركة الوهمية المذكورة” .

واوضح البيان، أن “المتهمين اعترفوا لدى التحقيق معهم قيامهم بالافعال المخالفة لقانون البنك المركزي وتهريبهم الاموال والاضرار بالاقتصاد الوطني”، مشيراً الى “تدوين اقوال المتهمين واحالتهم للجهات المعنية استعداداً لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

The post وكالة الاستخبارات تطيح بشبكة لتهريب العملة بالعراق appeared first on المركز الخبري الوطني.

المصدر العراق Archives – المركز الخبري الوطني